Diligence raisonnable: 10 étapes pour éviter les stratagèmes de Ponzi et la fraude financière
Un système de Ponzi est une fraude à l'investissement qui rémunère les investisseurs existants avec des fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs. Les organisateurs du système de Ponzi promettent souvent d'investir votre argent et de générer des rendements élevés avec peu ou pas de risque. ... Au lieu de cela, ils l'utilisent pour payer ceux qui ont investi plus tôt et peuvent en garder pour eux-mêmes.
Un stratagème de Ponzi est une pratique commerciale illégale dans laquelle l'argent du nouvel investisseur est utilisé pour effectuer des paiements à des investisseurs antérieurs. ... En termes comptables, l'argent versé aux investisseurs de Ponzi, décrit comme un revenu, est en fait une distribution de capital.
De nombreux systèmes pyramidaux prétendront que leur produit se vend comme des petits pains chauds. ... Pourtant, les systèmes pyramidaux et Ponzi sont illégaux car ils doivent inévitablement s'effondrer. Aucun programme ne peut recruter de nouveaux membres pour toujours. Chaque pyramide ou système de Ponzi s'effondre parce qu'il ne peut pas s'étendre au-delà de la taille de la population terrestre.
Toute promesse de rendement supérieure à 15% est un signal d'alarme alors que les investissements augmentent et diminuent avec le temps. Un système qui ne fournit pas d'informations accessibles au public n'offre rien aux investisseurs pour vérifier les affirmations de l'entreprise de manière indépendante avant d'investir. Un autre grand drapeau rouge est la personne qui offre des garanties.
Comment identifier un schéma de Ponzi
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